济民可信回应称对存款遭质押毫不知情,企查查显示涉事公司已不再
来源:未知 点击: 发布时间:2021-11-13 22:50
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11月4日,济民可信微信公众号发布《再次重申!我集团对存款遭质押毫不知情!》,对渤海银行南京分行的发言做出回应。

据悉,渤海银行南京分行综合与人力部副总经理赵远芳接受了央视财经记者的独家采访,她表示:在一年左右的时间里,济民可信系收取了来源于华业石化系的三倍于我行存款利息的额外收益。其他信息也显示出:济民可信对此事是知情的,并非其对外声称的单纯的存款客户。当前,公安机关已受理报案并开展调查取证工作。对于此事件中涉及的质押资金,我们将严格按照司法机关的调查结论及最终结果,依法处理。

就以上言论,济民可信集团申明以下三点:

一、感谢媒体、公众给予本案的关心,我集团再次重申,下属两家子公司28亿元存款遭渤海银行南京分行质押并为第三方公司提供融资担保的全部操作过程,我集团毫不知情。渤海银行南京分行称其他信息也显示出:济民可信对此事是知情的。请渤海银行详细披露所谓其他信息,或就我集团《六问渤海银行南京分行》一文中提及不联系企业、不依规定面签质押合同,就将我集团的巨额存款给第三方贷款做质押担保,这是否符合贵行的规范业务流程?等六条疑问给予解答。

二、我集团下属两家子公司33亿元资金,在渤海银行揽储人联系下于2020年11月至2021年8月陆续以新易存形式存入该行。相关存款的全部收益情况及来源,我集团在9月3日向无锡警方报案时已作详细阐述并提供了具体的款项记录。

三、我集团相信公安等司法机关能够排除一切干扰并查明该案的全部事实,有信心也更有耐心等待真相大白的时刻。

据济民可信微信公众号前篇文章,10月23日晚,集团下属两家子公司存入渤海银行南京分行的28亿元存款,遭银行方莫名质押为第三方,即华业石化南京有限公司(以下简称:华业石化)提供贷款担保。作为储户,我集团在8月19日发现存款遭莫名质押后,立刻与渤海银行南京分行联系并交涉,表明我方立场,并要求银行方面切实保障储户合法权益、确保储户资金安全。几番交涉无果后,我集团于9月3日向无锡警方报案,目前正等待警方查明事实真相。

济民可信后来对媒体表示,事件暴露后,渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程登门拜访,给出了解决方案:其建议济民可信继续用山禾药业5亿元存款,为华业石化从渤海银行贷款提供存单质押。他还告诫称,如果济民可信不做担保,华业石化逾期后,银行还是会拿济民可信的存单代付。若济民可信选择报警,公司28亿元存单将全部冻结,存单和钱都拿不走。济民可信集团拒绝了管鹏的提议。随后,被质押存款中还因第三方公司贷款到期未还而被划扣走了近4.5亿元。

10月24日凌晨,渤海银行南京分行发布声明称:发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决,并承诺将一如既往坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全,维护金融秩序稳定。

华业石化成立于2019年3月,注册资本为5亿元人民币,经营范围包含:危险化学品经营(按许可证所列范围经营);石油制品、燃料油、润滑油的销售。

企查查APP显示,华业石化于10月27日发生投资人变更,原股东江苏华之业能源发展有限公司退出,新增股东江苏颐庄商贸有限公司;此外,华业石化的法定代表人也发生了变更,在11月3日,由王军变成了庄金龙。

企查查显示,股东变更后,华业石化由江苏颐庄商贸有限公司百分百控股,实控人变更为柏蓬钢,总股权比例为、99%。

值得一提的是,2021年7月26日,华业石化的法定代表人才变更为王军,大股东才变更为江苏华之业能源发展有限公司,后者为中国石油天然气集团有限公司(以下简称中国石油集团)全资子公司。

不过,早在9月23日,中石油就在官网发表过一则声明,称公司发现不法分子冒用北京华昌置业有限公司的名义虚假注册了江苏华之业能源发展有限公司、山东国油华锦石油科技有限公司和国化实业集团(河南)有限公司,公司未对外进行任何股权投资和设立下属企业。

据央广网报道,目前,据江苏省相关部门初步调查发现,这些办理贷款担保质押业务材料上的印鉴都涉嫌伪造,进一步的事实,有待相关部门的核实与披露。据知情人士透露,渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程目前已失联。记者致电管鹏程个人电话及公司座机电话,均未能接通。此前济民可信集团也发声称,公司做了大量内部排查,发现内部用章的环节全部没有问题。可以认为,渤海银行用于办理质押担保的材料中,应有大量伪造的公章。

截至目前,由于8月25日华业石化有5亿元贷款到期未还,渤海银行南京分行从济民可信子公司的存款中强行划扣4.5亿元(另外5000万元从华业石化账面余额划走),济民可信另有23亿元仍处于质押状态。

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